Omar Sami ist deutschsprachiger Attorney at German Law, Legal & Tax Consultant  sowie Managing Partner bei TME Legal Services – einem One-Stop-Solution-Provider für alles was Sie für Ihr Business im Mittleren Osten brauchen.
Heute berichtet er über einen großen Erfolg, den die VAE erzielt haben durch ihren Kampf gegen illegale wirtschaftliche Aktivitäten.

Die VAE haben einen bedeutenden Meilenstein im Kampf gegen finanzielle Fehlverhalten erreicht. Sie wurden in bemerkenswert kurzer Zeit von der Grauliste der Financial Action Task Force (FATF) gestrichen. Dieser Erfolg markiert einen Wendepunkt für die finanzielle Landschaft der VAE und unterstreicht ihr Engagement im Kampf gegen illegale wirtschaftliche Aktivitäten.

Weniger als zwei Jahre nach ihrer Herabstufung auf die FATF-„Grey List“ hat die VAE eine bemerkenswerte Wende vollzogen. Die in Paris ansässige globale Aufsichtsbehörde lobte die Nation für ihr gestärktes Engagement zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT). Diese Anerkennung bestätigt die konzertierten Bemühungen der VAE und läutet eine neue Ära der verbesserten finanziellen Integrität ein.

Implikationen für den Finanzsektor

Die Streichung von der FATF-Grauliste hat tiefgreifende Auswirkungen auf den Finanzsektor der VAE. Wall-Street-Banken, die umfangreiche Geschäftsaktivitäten in den VAE haben, dürften von reduzierten Compliance-Belastungen profitieren, was potenziell zu geringeren Kosten und vereinfachten Abläufen führt. Darüber hinaus wird das erneute Vertrauen in das Finanzsystem der VAE voraussichtlich ausländische Direktinvestitionen in verschiedenen Sektoren ankurbeln, was wiederum das wirtschaftliche Wachstum und die Stabilität fördert.

Trotz der bemerkenswert schnellen Implementierung von Vorschriften zur Vermeidung von AML/CFT werden die VAE weiterhin den Kampf gegen Finanzkriminalität betreiben und sich stetig an neue Anforderungen hierbei anpassen. Der Weg zur Aufrechterhaltung eines robusten AML/CFT-Rahmens erfordert entschlossene Hingabe und Zusammenarbeit zwischen Regierungsbehörden, Aufsichtsbehörden und dem privaten Sektor.

Politische Verpflichtung und strategische Initiativen

Der erfolgreiche Ausstieg von der FATF-„Grey List“ spiegelt die politische Verpflichtung der VAE zur Wahrung der finanziellen Integrität wider. Die Einrichtung des Exekutivbüros für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung unterstreicht den proaktiven Ansatz der Nation, Richtlinien zu vereinfachen und die Zusammenarbeit zwischen den Behörden zu fördern. Durch die Nutzung ihrer Gastgeberrolle bei der Expo 2020 haben die VAE die internationale Zusammenarbeit gestärkt, indem sie Auslieferungen erleichterten und ihre Haltung gegenüber finanziellen Fehlverhalten untermauerten.

Die Streichung der VAE von der FATF-„Grey List“ bedeutet einen überwältigenden Triumph im Kampf gegen finanzielle Fehlverhalten. Dieser Erfolg verbessert das Ansehen des Landes als globales Finanzzentrum und unterstreicht sein Engagement für die Schaffung eines sicheren und transparenten wirtschaftlichen Umfelds. Während die VAE ihren Kurs in Richtung nachhaltigen Wohlstands verfolgen, werden fortgesetzte Zusammenarbeit und Wachsamkeit unverzichtbar sein, um die finanzielle Integrität für zukünftige Generationen zu wahren.

Wie TME Services Sie beim Investieren in den VAE unterstützen kann

Bei TME Services steht ein Team von 45 Experten bereit, um Ihrem Unternehmen zu helfen, diese Chancen bestmöglich zu nutzen. Mit über 18 Jahren Erfahrung in den VAE und im Mittleren Osten ist das Unternehmen spezialisiert auf Rechts-, Steuer-, Buchhaltungs- und Compliance-Fragen.

Wenn Sie Fragen zu wirtschaftlichen, rechtlichen oder steuerrechtlichen Themen haben, wenden Sie sich bitte an Omar Sami unter +971 52 567 7545 oder schreiben Sie ihm ein Mail an omar@TME-Services.com.